| åbent | 79 | Beslutninger om dagsordenen | |
| åbent | 80 | Budget 2011-2014 - Indledende drøftelser | |
| åbent | 81 | Opfølgning på budgetopfølgningen pr. 31. marts 2010 | |
| åbent | 82 | Forslag til byrådets kvalitetskontrakt 2010-13 | |
| åbent | 83 | Klubpolitik - status | |
| åbent | 84 | SBU konference 2011 | |
| åbent | 85 | Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet | |
| åbent | 86 | Roskilde Friskole, undervisningsoverenskomst | |
| åbent | 87 | Forældretilfredshedsundersøgelse i forbindelse med politiske mål for dagtilbud | |
| åbent | 88 | Etablering af STU tilbud i Roskilde Kommune | |
| åbent | 89 | Klubkapacitet i Jyllinge | |
| åbent | 90 | Styringsredskaber på specialundervisningsområdet | |
| åbent | 91 | Ansøgning om kommunalisering af Klub Ungdommens hus | |
| åbent | 92 | Forslag om nedlæggelse af skolelederstilling på Vor Frue Skole | |
| åbent | 93 | Eventuelt | |
| åbent | 94 | Renovering af Klostermarksskolen | |
| åbent | 95 | Nedbringelse af lønudgifter med 1% | |
| åbent | 96 | Kapacitetsopgørelse maj | |
| lukket | 97 | Orientering om EU-udbud af elevbefordring 2010 |
Pkt. 79 |
Beslutninger om dagsordenen |
|
| Sagsnr. 90861 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
Godkendt, således at sag 81 og 95 behandles samlet.
Pkt. 80 |
Budget 2011-2014 - indledende drøftelser |
|
| Sagsnr. 153277 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
Sagen omhandler de indledende, overordnede budgetdrøftelser for udvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.
Skole- og Børneudvalget
Baggrund
I budgetprocessen for budget 2011 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august.
På mødet i juni skal fagudvalget have en indledende drøftelse af budget 2011. Det sker i nærværende sag. Her forelægges det tekniske (fremskrevne) budget samt en præsentation af væsentlige udfordringer på udvalgets område. Fagudvalget skal endvidere drøfte de budgetgennemgange samt effektiviseringsforslag, der foreligger på udvalgets område og herunder afklare, om der er behov for yderligere materiale. Der er endvidere vedlagt en oversigt over puljer m.v. som blev præsenteret for Økonomiudvalget den 16. marts 2010.
På Økonomiudvalgets møde den 10. august drøftes økonomiske rammer for fagudvalgene, herunder effektiviseringer og besparelser.
På fagudvalgets budgetmøde i august skal udvalget på den baggrund indstille et basisbudget samt ændringsforslag hertil. Det vil således også være på augustmødet, at udvalget skal drøfte konkrete effektiviserings- og besparelsesforslag.
Budgetmaterialet, herunder ændringsforslag og effektiviserings- og besparelsesforslagene, sendes via. hjemmesiden i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser m.v. i perioden 27. august til 20. september 2010. Høringssvarene vil herefter blive distribueret til byrådet og vil således være tilgængelige i god tid før 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og byrådet.
Budget 2011
Udgangspunktet for udvalgets budget er overslagsåret 2011 i det vedtagne budget 2010. Herefter er budgettet korrigeret for politiske beslutninger, tekniske korrektioner og fremskrevet med KL’s nyeste pris- og lønskøn. Herved fremkommer udvalgets tekniske budgetramme, som fremgår af nedenstående tabel:
Budget 2011 fordelt på politikområder
| 1.000 kr. |
2011 |
|
| Serviceudgifter |
-1.438.346 |
|
|
|
Dagtilbud |
-419.733 |
|
|
Folkeskoler |
-516.587 |
|
|
SFO og fritidshjem |
-118.504 |
|
|
Klubber |
-78.984 |
|
|
Ungdomsskolen |
-12.728 |
|
|
Det specialpædagogiske område |
-206.040 |
|
|
Privat- og Efterskoler |
-67.961 |
|
|
Befordring af elever |
-17.808 |
|
|
Demografi |
0 |
| Overførselsudgifter |
-1.500 |
|
|
|
Det specialpædagogiske område |
-1.500 |
| Driftsudgifter i alt |
-1.439.846 |
|
| Anlægsudgifter i alt |
-35.250 |
|
I budgetarbejdet frem til 1. behandling og budgetseminaret vil udvalgets budgetramme blive korrigeret efter behov for blandt andet konsekvenserne af aftalen mellem KL og regeringen, lov- og cirkulæreprogrammet, konjunkturvurdering m.v.
Anlæg
Den strategiske anlægsplan blev drøftet på forårsseminaret og er indarbejdet som foreløbigt budgetteringsgrundlag. Det er således udvalgets andel af den strategiske anlægsplan, der fremgår af oversigten ovenfor.
Fagudvalgene skal på den baggrund på junimødet påbegynde drøftelserne om anlægsbehov, således at der senest på fagudvalgets augustmøde fra hvert fagudvalg kan foreligge en prioriteret oversigt over, hvilke anlægsprojekter der i perioden 2011-2014 af fagudvalgene anses for de væsentligste. Samtlige anlægsforslag vil medgå til budgetseminaret.
Særlige forhold vedr. Skole- og Børneudvalget
I forhold til økonomien er der to primære udfordringer i budget 2011.
For det første er der et faldende børnetal i 2011 og børnetallet forventes at falde yderligere de kommende 10 år. På både skole, dagtilbuds-, klub, SFO- og fritidshjemsområdet er der fastsat budgetmodeller, der indebærer, at pengene-følger-barnet. Det betyder, at Skole- og Børneudvalgets basisbudget allerede er reguleret i forhold til det forventede børnetal.
En anden udfordring i forhold til budgettet er udgiftsudviklingen i forhold til specialundervisningsområdet. Der forventes også i 2011 et fortsat pres på specialundervisningsområdet.
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Forvaltningen indstiller, at fagudvalgets budget drøftes.
Drøftet.
Hvis udvalget har spørgsmål til materialet bedes de sendt til forvaltningen inden sommerferien.
Pkt. 81 |
Opfølgning på budgetopfølgningen m.v. |
|
| Sagsnr. 187496 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
Det fremgår af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2010, at der forventes et merforbrug på Skole- og Børneudvalgets område i 2010 på ca. 29 mio. kr.
Økonomiudvalget har derudover på mødet den 19. maj 2010 i forbindelse med sagen om rammeoverførsler fra 2009 til 2010 besluttet, at fagudvalg skal vurdere, om også et resterende merforbrug på 17,7 mio. kr. kan finansieres indenfor udvalgets ramme.
Forvaltningen fremlægger i denne sag forslag til, hvordan merforbruget kan nedbringes.
Skole- og Børneudvalget
Skole- og Børneudvalget behandlede på sit møde den 4. maj 2010, pkt. 65 sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2010. Det fremgår af budgetopfølgningen, at der forventes en merudgift på Skole- og Børneudvalgets område på 29 mio. kr. i 2010. Forvaltningen oplyste i sagen, at der på mødet i juni ville blive forelagt en sag med henblik på nedbringelse af merforbruget.
Merforbruget skyldes
- flere børn på 0 – 6 års området (ca. 10 mio. kr.)
- merforbrug på specialundervisningsområdet (ca. 15 mio. kr.)
- merforbrug på befordring (ca. 4 mio. kr.)
Selvom den første budgetopfølgning naturligvis er behæftet med usikkerhed er det dog forvaltningens samlede vurdering, at hvis der ikke træffes konkrete beslutninger på området, vil Skole- og Børneudvalgets område komme ud med et væsentligt merforbrug i 2010.
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. maj 2010 i forbindelse med sagen om rammeoverførsler fra 2009 til 2010 (pkt. nr. 218), at der ikke sker reduktion af overførselsadgangen på 5 pct. på institutionerne på Skole og Børneudvalgets område. Den manglende reduktion svarer til 3,2 mio. kr. og tillægges det beløb som Skole- og Børneudvalget skal komme med besparelsesforslag på til juni møderækken.
Økonomiudvalget besluttede herudover (pkt. 218, 5. ”at”), at de enkelte fagudvalg skal udarbejde redegørelser til Økonomiudvalget indeholdende forslag til, hvordan udvalgenes underskud fra 2009 kan modsvares af besparelser i 2010. Underskuddet for Skole- og Børneudvalget udgør 14,5 mio. kr.
Samlet udgør den økonomiske udfordring i 2010 således 46,7 mio. kr.
Forvaltningens har derfor udarbejdet forslag til beslutninger, der kan reducere merforbruget. Forslagene er (effekten er opgjort for 2010):
- Taksterne i dagtilbuddene forhøjes til 25 %. Provenu: 2 mio. kr.
- Taksterne i SFO forhøjes med 135 kr. pr. md. Provenu: 1 mio. kr.
- Indførelse af madordninger udsættes til 1. januar 2011. Provenu: 3 mio. kr.
- Diverse puljer reguleres. Provenu: 6 mio.kr.
- Åbningstiden reduceres i daginstitutioner med 0,9 timer om ugen. Provenu: 4,5 mio. kr.
- Normeringerne i daginstitutionerne nedsættes. Provenu: 4,2 mio. kr.
- Normeringerne i SFO’erne nedsættes. Provenu: 2,5 mio.kr.
- Normeringerne i klubberne nedsættes. Provenu: 1 mio. kr.
- Dagplejens budget tilpasses. Provenu: 1,8 mio. kr.
- Rammereduktion af alle skole- og institutionsbudgetter med 1,4 %. Provenu: 20,7 mio. kr.
Forslagene er uddybende beskrevet i vedlagte notat. I forhold til de fleste af forslagene er det nødvendigt, at der træffes beslutning i juni, hvis de skal have den beskrevne virkning for 2010.
Det bemærkes, at forslagene indebærer reduktioner i antallet af medarbejdere. Det er forvaltningens vurdering, at reduktionerne ikke kan gennemføres uden afskedigelser.
Sagen er udgiftsneutral.
Forvaltningen indstiller, at
Udvalget besluttede at anbefale
Samlet forventet provenu i 2010 på 22 - 24 mio. kr. og 38 - 44 mio. kr. i 2011.
2. og 3. "at" tiltrådt. Udvalgets beslutning sendes i høring sammen med de øvrige forslag fra forvaltningen.
1 Opfølgning på budgetopfølgningen (DOC)
Pkt. 82 |
Forslag til byrådets kvalitetskontrakt 2010-13 |
|
| Sagsnr. 95546 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
Der er gennemført en ændring af styrelsesloven, som indebærer, at byrådet senest den 1. juli 2010 skal vedtage og offentliggøre en såkaldt kvalitetskontrakt. Kvalitetskontrakten er en afløser for de hidtidige servicestrategier. I sagen præsenteres direktionens forslag til kvalitetskontrakt for byrådsperioden.
Byrådet, efter behandling i fagudvalgene.
Kvalitetskontrakten præsenteres fra lovgiver som et redskab for kommunalbestyrel-serne i arbejdet med at forny og udvikle kvaliteten i den offentlige service og som et afsæt for dialog med kommunens borgere. Kontrakten giver samtidig klar besked om, hvilket servicemål kommunen arbejder hen imod. Den skal understøtte kommunalbestyrelsernes politisk fastsatte mål og fastlægger ikke rettigheder for borgerne.
Byrådet skal endvidere én gang årligt, senest i forbindelse med budgetvedtagelsen, vedtage og offentliggøre en opfølgningsredegørelse – første gang i 2011. Vedtagelsen af kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelse kan ikke delegeres til Økonomiudvalget eller fagudvalgene.
Kvalitetskontrakten skal indeholde målbare mål for hvert serviceområde i kommunen samt en beskrivelse af, hvordan man vil opfylde de opstillede mål. Det skal være mål, som har politisk prioritet, og det skal ikke være et katalog over samtlige mål i kommunen.
Kvalitetskontrakten er dynamisk, og byrådet kan opstille nye mål og udskifte mål løbende. Der er ikke krav om, at den skal knyttes til bestemte tidsforløb.
Kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelsen skal offentliggøres på www.brugerinformation.dk. Og det vil være naturligt, at den også offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Kontrakten skal være kort og overskuelig og indledes med en oversigt. Byrådet beslutter selv, hvilke og hvor mange mål, der opstilles, og der er metodefrihed, blot målene er konkrete, målbare og er mulige at følge op på. Tidshorisonten kan variere mellem målene. Det anbefales, at målene ligger indenfor kategorierne: faglig kvalitet, organisatorisk kvalitet, oplevet kvalitet og tilgængelighed.
Det fremgår af vejledningen, at en moderne mål- og rammestyring bl.a. handler om, at der i de enkelte institutioner er en udstrakt grad af frihed til at tilrettelægge det daglige arbejde for at nå målene. Der kan således være tale om, at der fastsættes mål, hvor det er op til de pågældende enheder i kommunen selv at tilrettelægge, hvordan målene nås.
Roskilde Kommune har formuleret overordnede udviklingsstrategier og politikker på 19 borgerrettede serviceområder. De konkrete mål i politikkerne er en blanding af aktivitetsmål og resultatmål. Styringsmodellen for Roskilde Kommune bygger endvidere på, at der opstilles få klare mål/resultatkrav, og at det i høj grad overlades til administrative og decentrale enheder at tilrettelægge indsatsen, så målene nås. Alle afdelinger og decentrale enheder arbejder med kvalitetsmodellen KVIK, for hele tiden at evaluere, optimere og udvikle servicen.
Bl.a. for at fremme en resultat- og forbedringskultur i et ”udefra-og-ind”-perspektiv samt forberedelse af et indspil til Byrådets Kvalitetskontrakt, har kommunens chefgruppe igennem 2009 arbejdet med at identificere, hvor man kan måle resultaterne af kommunens indsatser. Forarbejder har været præsenteret for kommunens borgerpanel, hvor 88% finder det relevant, at kommunen offentliggør resultater. Chefgruppens arbejde ses på www.roskilde.dk/resultater, og det er blevet præsenteret for byrådet på introduktionsarrangementet den 21. januar 2010.
Chefgruppens arbejde er udgangspunkt for det forslag til byrådets kvalitetskontrakt 2010-13, som foreligger. Det fremgår, hvor der er tale om mål og resultatkrav, som allerede er byrådsvedtaget.
Det skal understreges, at der i fagudvalgenes arbejde med at forberede byrådets politikker på de forskellige serviceområder sagtens – endog med fordel – kan opstilles nye ambitiøse målbare mål for kommunens resultater. Forvaltningen vil så sikre en proces, som fører til, at der revideres i kvalitetskontrakten i takt med, at målene vedtages.
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget sender kvalitetskontrakten til høring i fagudvalgene i juni med henblik på høringssvar til Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2010.
Sagen sendes til behandling i fagudvalg.
De mål og resultatkrav, som berører fagudvalgets område er:
- Ventetid til dagtilbud (side 4)
- Sprogvurdering (side 4)
- Andel sikre læsere (side 4)
- Afgangskarakterer i 9. klasse (side 5)
- Gennemførelse af planlagte undervisningstimer (side 5)
- Andel klasser, der undervises af liniefagslærere i faget (side 5)
- Elevfravær (side 5)
I forlængelse af de netop gennemførte tilfredshedsundersøgelser på såvel børne- og skoleområdet forventer forvaltningen i øvrigt, at der kan opstilles mål for udviklingen i tilfredshed. Dette forelægges i efteråret.
Der gøres opmærksom på, at det ikke er et mål i sig selv at have mange resultatkrav, og der opfordres derfor til, at hvis der foreslås nye, at det så samtidig vurderes om der er mål der bør udgå.
Forvaltningen indstiller, at udvalget afgiver høringssvar med anbefaling af de syv mål og resultatkrav på fagudvalgets område.
Anbefales.
1 Forslag til Byrådets Kvalitetskontrakt 2010-2013 (DOC)
Pkt. 83 |
Status på klubpolitikken |
|
| Sagsnr. 67784 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
Byrådet besluttede i 2007 at der skulle udarbejdes en klubpolitik for at bidrage til en yderligere udvikling af klubberne i forbindelse med den sammenhængende børnepolitik og dagtilbudsloven. I denne sag orienteres om status på arbejdet med klubpolitikken.
Skole- og Børneudvalget
Klubpolitikken er blevet til efter drøftelser på møde i Klubforum. Forslaget har ligeledes været i høring i klubbestyrelserne og er vedtaget i Skole- og Børneudvalget i 2008.
Klubpolitikken består af tre delelementer:
- Visionen er den overordnede ”erklæring” om klubområdet og afspejler Byrådets prioriteringer i forhold til udviklingen af området. Klubpolitikkens vision bygger blandt andet på ønsket om at udvikling og styrkelse af det gode ungdomsliv og at vores klubber skal sprudle af liv og aktivitet, hvor der er plads til alle.
- De politiske målsætninger er konkretiseringen af visionen. Målsætningerne er:
o Medborgerskab og uformel læring,
o Samarbejde og tværfaglighed
o Inklusion og forebyggelse
- De politiske mål er konkrete og direkte målbare mål, som relaterer sig til de politiske målsætninger.
Der har været nedsat en arbejdsgruppe som udarbejdede en implementeringsplan til opfyldelse af de politiske mål i forhold til medborgerskab og uformel læring. Implementeringsplanen er gennemført og der er pt. en evaluering i gang blandt klubberne.
Hovedpunkterne i implementeringsplanen har været:
- Temadag for alle medarbejdere om det gode ungdomsliv.
- Uddannelsesforløb for alle medarbejdere med fokus på metoder og redskaber til udvikling af en nysgerrig og anerkendende pædagogik.
- Etablering af netværk for medarbejderne både lokalt og på tværs af kommunen.
- Gennemførelse af undersøgelse af klubmedlemmernes oplevelse af det gode ungdomsliv i klubberne.
I forhold til de øvrige målsætninger: Samarbejde og tværfaglighed samt inklusion og forebyggelse er der blevet udarbejdet en 2. implementeringsplan. Denne plan forelægges udvalget på mødet i august måned.
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.
Godkendt.
Pkt. 84 |
SBU konference 2011 |
|
| Sagsnr. 143413 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
I denne sag stilles forslag til dato samt tema for SBU konference 2011.
Skole- og Børneudvalget
På baggrund af Skole- og Børneudvalgets beslutning om også at afholde SBU konference i 2011, forelægges her forvaltningens forslag til tema samt dato for konferencen.
På baggrund af forslag fra evalueringsskemaerne for SBU konferencen 2010 foreslår forvaltningen, at næste års tema for konferencen bliver ’Børn og Unges Trivsel’. Indenfor dette emne, kan rummes delelementer som fx mobning, stress blandt børn og unge, relationer, rummelighed og inklusion.
Alternativt foreslås temaet børn i naturen.
Forvaltningen foreslår, at konferencen afholdes mandag d. 28. februar.
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Forvaltningen indstiller, at
Godkendt.
Pkt. 85 |
Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet |
|
| Sagsnr. 91040 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
Der vil i de kommende år være et faldende antal 0-6 årige. Forvaltningen foreslår, at der sker en tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet.
Sagen har været i høring og forelægges med henblik på endelig beslutning.
Økonomiudvalget
Sagen vedrører spørgsmålet om nedlæggelse af Børnehuset Molevitten, nedlæggelse af to afdelinger i Rypevejens Børnehus og nedlæggelse af Børnehuset Lyngbakkens udflytterordning i Rye Skov.
-
Skole- og Børneudvalget behandlede i mødet den 13. april 2010 (pkt. 53) sagen om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet og besluttede at sende sagen i høring i berørte bestyrelser og afdelinger.
-
Der er indkommet 10 høringssvar. Høringssvarene og en sammenskrivning af svarene er bilagt sagen.
Skole- og Børneudvalget besluttede i mødet den 29. september 2009, at kriterierne for tilpasning af kapaciteten var:
- Institutioner beliggende i områder med overskudskapacitet.
- Institutioner med høje ejendomsudgifter, f.eks. husleje, vedligeholdelses- og/eller varmeudgifter.
- Institutioner, der står foran betydelige renoveringskrav.
- Institutioner med dårlig bygningskvalitet, f.eks. pavilloner og let byggeri eller med uhensigtsmæssig indretning.
- Institutioner i lejede bygninger frem for institutioner i ejede bygninger.
I Midtvestbyen foreslår forvaltningen, at Børnehuset Molevitten nedlægges. Børnehuset har en normering på 35 vuggestuepladser og 52 børnehavepladser
Der er pr. 1. maj 2010 indskrevet 26 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn i Molevitten.
Hvis børnehuset lukkes vil vuggestuebørnene f.eks. kunne overflyttes samlet til Mælkebøtten, hvor der pr. 1. maj 2010 er 24 ledige vuggestuepladser. Børnehavebørnene vil kunne overflyttes i to grupper til hhv. Bullerby (tidligere Sct. Georgs Gårdens børnehus) og Bredgade børnehus, som pr. 1. maj 2010 hver har 20 ledige børnehavepladser.
Det bemærkes, at bygningen vil kunne anvendes til andre kommunale formål frem til 2012, hvor en ny lokalplan for området kan være vedtaget, m.h.p. salg af grunden.
I Himmelev / Trekroner foreslår forvaltningen, at to afdelinger i Rypevejens Børnehus (Børnehaven Rypevejen og Rypevejens Børnehus), med tilsammen 30 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser nedlægges.
Det foreslås at den sidste afdeling af børnehuset, Børnehaven Præstemarken med plads til 44 børnehavebørn, fortsætter som en selvstændig afdeling.
- Institutionen, står foran betydelige renoveringskrav. Der foreligger arbejdstilsynspåbud om udbedring af køkken forhold. En ombygning og renovering skal forestås af Boligselskabet Sjælland, som ejer bygningen, men vil medføre krav om deponering (anlæg) af et beløb på 3,0 mio. kr. Ombygning og renovering vil medføre en huslejestigning på 242.256 kr. årligt. Der er ikke afsat midler til denne renovering i budgettet.
- Institutionen har dårlig bygningskvalitet pga. mangelfuld vedligeholdelse ligesom bygningerne har en uhensigtsmæssig indretning.
- Institutionen er i lejede bygninger med en årlig lejeudgift på ca. 170.000 kr.
Det bemærkes, at der er et opsigelsesvarsel på 12 måneder i forhold til Boligselskabet.
Forvaltningen foreslår at de to afdelinger afvikles ved naturlig oprykning og afgang af børnene indenfor opsigelsesperioden. Pr. 1. maj 2010 er der indskrevet i alt 51 børnehavebørn og 31 vuggestuebørn i Rypevejens børnehus. Ved stop for yderligere indskrivning vil der pr. 1. maj 2011, efter næste oprykning til SFO, være 37 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn tilbage i institutionen.
Børnehavebørnene, og eventuelt en del af de resterende vuggestuebørn, kan altså rummes indenfor den resterende afdeling, Børnehaven Præstemarken. De resterende vuggestuebørn kan på det tidspunkt overflyttes til en anden institution i området.
Børnehuset Lyngbakken har en udflytterordning, Teglhuset i Rye, som på skift huser en del af institutionens børn fire dage om ugen. Ordningen blev i sin tid etableret med henblik på at øge institutionens kapacitet.
Børnehuset Lyngbakken er med udflytterordningen normeret til 61 børnehavebørn. Pr. 1. maj 2010 er der indskrevet 34 børnehavebørn. Også de to øvrige institutioner i området vil pr. maj have færre børn end deres kapacitet tilsiger.
Forvaltningen foreslår derfor, at aftalen om udflytterordningen opsiges. Hvis aftalen opsiges vil der være en besparelse på ca. 400.000 kr. til bus og leje af hus.
Økonomi
Ingen budgetmæssige konsekvenser i indeværende år.
Forvaltningen indstiller, at
- Børnehuset Molevitten nedlægges med årsskiftet 2010/11,
- Rypevejens børnehus lukkes pr. maj 2011. Børnehaven Præstemarken videreføres, og
- aftalen om udflytterordningen Rye Skov ved Børnehuset Lyngbakken opsiges
Forvaltningen udleverede supplerende høringssvar og underskriftsindsamling.
Udvalget besluttede:
1. "at": Børnehuset Molivitten lukkes ikke. Kapaciteten i alle institutioner i distriktet nedskrives, jf. forvaltningens forslag, dog således, at de mindste afdelinger friholdes
2. "at": godkendt
3. "at": udflytterordningen lukkes ikke, men kapaciteten i Lyngbakken reduceres med 15 børnehavepladser og tilskuddet til udflytterordningen reduceres efter forhandling med forvaltningen.
Udvalget besluttede, at der forelægges en sag, hvor udvalgt får lejlighed til at drøfte kriterier for fremtidig tilpasning af kapaciteten. Udvalget ønsker også at få forelagt en sag vedr. nedbringelse af udgifterne til leje af de 10 dyreste daginstitutioner (opgjort pr. enhed)
Pkt. 86 |
Roskilde Friskole, undervisningsoverenskomst |
|
| Sagsnr. 187524 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
Sagen indeholder indstilling om, at undervisningsoverenskomsten med Roskilde Friskole godkendes og forvaltningen bemyndiges til at godkende fremtidige overenskomster.
Skole- og Børneudvalget
Forvaltningen har modtaget en anmodning om at indgå undervisningsoverenskomst med Roskilde Friskole.
Roskilde Friskole har drevet friskole i 20 år. Skolen modtager en del elever, der er henvist til undervisning fra andre kommuner. Tilsyn med undervisningen forestås af en skolekonsulent fra Roskilde Kommune.
Baggrunden for ansøgningen er, at Folketinget den 29. marts 2010 har vedtaget en ændring til lov om friskoler og private grundskoler. Lovændringen træder i kraft fra 1. august 2010 og medfører ændrede krav til antallet af elever på klassetrin. Fremover skal friskoler og private grundskoler have:
Elevsammensætningen på Roskilde Friskole lever ikke op til elevtalskravene for børnehaveklasse til 4. klasse. Skolen vil derved miste sin status som friskole, og vil ikke længere kunne modtage elever henvist til undervisning efter § 22, stk. 1. Skolen vil fortsat kunne modtage betalende elever efter reglerne om hjemmeundervisning i lov om friskoler og private grundskoler.
Indgåelse af en undervisningsoverenskomst har til hensigt at gøre skolen i stand til at modtage elever henvist til undervisning fra andre kommuner. Overenskomsten indebærer ikke pligt til at henvise elever til skolen for Roskilde Kommune, eller nogen økonomisk forpligtigelse for Roskilde Kommune.
Roskilde Kommune har en tilsvarende overenskomster med en række mindre skoler.
Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til fremover administrativt at godkende lignende undervisningsoverenskomster.
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Forvaltningen indstiller, at
Godkendt.
Pkt. 87 |
Forældretilfredshedsundersøgelse i forbindelse med politiske mål for dagtilbud |
|
| Sagsnr. 67016 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
Orientering om resultater af forældretilfredshedsundersøgelse i forbindelse med dagtilbuddenes arbejde med politiske mål for 2008-2010.
Skole- og Børneudvalget
Byrådet vedtog den 2. april 2008 kommunens dagtilbudspolitik gældende for 2008 – 2010. Det blev besluttet, at de bærende temaer for dagtilbuddenes konkrete arbejde med de politiske mål skulle være: Sunde kost- og bevægelsesinitiativer og en tydeliggørelse af hvordan dagtilbuddet gennem deres børne- og læringsmiljø styrker børnenes sociale kompetencer. Børn og Kultur har på denne baggrund iværksat en række initiativer indenfor disse temaer, herunder at:
- alle dagtilbud skal have udarbejdet en lokal kostpolitik
- alle dagtilbud skal have udarbejdet en lokal bevægelsespolitik
- alle dagtilbud skal have udarbejdet en pædagogisk udviklingsplan
-
- Kost- og bevægelsespolitikker ligger på kommunens hjemmeside: www.roskilde.dk/kostpolitik og www.roskilde.dk/bevægelse
-
- Pædagogiske udviklingsplaner findes på daginstitutionernes egne hjemmesider.
Samtidig med beslutningen om dagtilbudspolitikken, blev det besluttet, at der skulle iværksættes en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med dagtilbuddenes arbejde med de politiske mål i første kvartal i 2010. Målet er at mindst 80 % af forældrenes besvarelser på undersøgelsen skal udtrykke tilfredshed. Skole- og Børneudvalget godkendte i februar undersøgelsesdesignet til forældretilfredshedsundersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført elektronisk via dagtilbuddenes egne hjemmesider.
Undersøgelsens resultater
Der er modtaget 1140 forældrebesvarelser på undersøgelsen.
90,6 % af respondenterne har tilkendegivet at dagtilbuddets arbejde med kostpolitikken er synligt. Det fremgår af undersøgelsen, at forældrene er positive overfor, at børnene tilbydes en varieret kost, gerne økologisk og med et minimum af sukker.
60,9 % af respondenterne har tilkendegivet, at dagtilbuddets arbejde med bevægelsespolitik er synligt. Der er stor tilfredshed med dagtilbuddenes arbejde med at gøre bevægelse til en naturlig del af børnenes hverdag. 85% udtrykker tilfredshed med dagtilbuddenes arbejde i forhold til, at børnene udvikler deres motorik, oplever glæde ved at bevæge sig og er i fysisk aktivitet hver dag. Når arbejdet med bevægelse knyttes til børnenes legemuligheder og dagtilbuddenes fysiske rammer inde og ude ses en tilfredshed på 75,7%.
Med hensyn til dagtilbuddenes børne- og læringsmiljø tilkendegiver 80,8% af forældrene tilfredshed med børnenes muligheder for fordybelse, at lege med andre, deltage i aktiviteter, oplevelser der vækker nysgerrighed, udfordringer til at lære nyt samt personalets evne til at skabe kontakt mellem børnene.
91,4% af forældrene udtrykker tilfredshed med deres børns trivsel. Her fremhæver forældrene faste, stabile og engagerede personaler i dagtilbuddene samt en god atmosfære, som afgørende for forældrenes oplevelse af deres barns trivsel.
84,1% af forældrene er tilfredse med det eksisterende samarbejde og dialog mellem dem og personalet i dagtilbuddet.
Følgende informeres om resultaterne af undersøgelsen:
- Dagtilbud, Områdeledere + institutionsledere
- Forældrebestyrelser – via områdeledere og institutionsledere
Ingen budgetmæssige konsekvenser
Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.
Godkendt.
1 Forældretilfredshedsundersøgelse (3) (DOC)
Pkt. 88 |
Etablering af STU tilbud i Roskilde Kommune |
|
| Sagsnr. 91362 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
Med henblik på at kunne tilbyde flere lokale Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelsestilbud (STU) og for at begrænse budgetunderskuddet på STU området er der udarbejdet forslag om at der på CSU (i samarbejde med Social- og Sundhedsområdet) etableres flere STU tilbud end i dag og at tilbuddene tilrettelægges efter en gennemsnitlig enhedspris på 207.000 kr./år, som er den takst KL anbefaler kommunerne at sigte efter.
Økonomiudvalget
En evaluering af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Roskilde Kommune viser, at aktivitetsniveauet endnu ikke har fundet sit normale leje, men at Roskilde Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet pt. ligger på et relativt lavt aktivitetsniveau. På trods heraf forventes der at blive et merforbrug i 2010 på 4,6 mio. kr. Fra 2011 og frem forventedes der i evalueringen med de nuværende enhedspriser at blive et merforbrug på 5,3 mio. kr. om året.
Merforbruget skyldes bl.a. stigende enhedspriser, samt at nogle borgere, som ikke tidligere havde fået et tilbud, nu får et tilbud i regi af STU. Siden evalueringen er der tegn på, at aktiviteten stiger mere end tidligere forventet, og selv om den fulde aktivitet fortsat forventes at være lavere end landsgennemsnittet, betyder det, at budgetunderskuddet vil blive endnu højere (9,6 mio. kr. ved fuldt aktivitetsniveau), såfremt der ikke iværksættes tiltag.
Finansieringen af STU består af to elementer:
Gennemsnitsprisen for en STU elev i Roskilde Kommune er aktuelt 297.000 kr./år. De fleste elever går i private tilbud. Direktionen har derfor udarbejdet et oplæg til, at der etableres flere kommunale STU tilbud på CSU (i samarbejde med ITC Mariehusene og Udsigten) til en gennemsnitspris på 207.000 kr. Selvom det vil være med et meget stort tidspres, vil tilbuddet kunne etableres med virkning fra august 2010. CSU har i dag STU tilbud til 380.000 kr. i gennemsnit. Det nye tilbud vil være væsentligt billigere bl.a. pga. af stordriftsfordele, men også fordi der vil være færre lærere pr. elev. Da antallet af pædagoger pr. elev til gengæld vil blive højere, vil der være nogenlunde samme antal voksne pr. elev som i dag.
Den fulde stordriftsfordel vil dog først kunne realiseres fra august 2011, hvorfor gennemsnitstaksten i skoleåret 2010/2011 vil være 252.000 kr./år
Etableringen af flere kommunale STU tilbud vil ikke forhindre, at der fortsat vil være et udækket budgetbehov på STU-kontoen. Det fortsatte budgetunderskud skyldes primært, at det ikke er lykkedes at identificere tilstrækkeligt med udgifter, som kommunen kan spare på andre områder som følge af STU lovgivningen. Det er disse sparede udgifter, der sammen med DUT midlerne udgør STU budgettet. Budgetunderskuddet Skyldes desuden, at den samlede gennemsnitlige enhedspris vil være en smule over 207.000 kr., idet det forventes nødvendigt, at en lille andel af eleverne fortsat skal visiteres til dyrere eksterne tilbud. Det drejer sig primært om elever med særlige syns- og/eller hørehandicaps. De elever, der i dag er i eksternt tilbud, forbliver i disse (dyrere) tilbud ind til de afslutter uddannelsen, hvilket er grunden til, at budgetoverskuddet er større i år og de nærmest kommende år, end i 2013 og frem.
Med det foreslåede tiltag vil budgetunderskuddet på STU kontoen blive nedbragt til ca. 4,1 mio. kr. i 2010. I 2011 og 2012 vil der være et budgetunderskud på 5,9 og 5,8 mio. kr. Fra 2013 og frem vil budgetunderskuddet være ca. 5 mio. kr./år.
Forvaltningen indstiller, at
Forvaltningen udleverede referat fra bestyrelsen i CSU og CSU's MED-udvalg og udvalget blev orienteret om bestyrelsens beslutning.
Anbefales.
1 Etablering af kommunalt STU tilbud (DOC) 2 Referat afl bestyrelsesmøde på CSU den 2. juni (MSG)
Pkt. 89 |
Klub kapacitet i Jyllinge |
|
| Sagsnr. 187835 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
Der er udarbejdet en kapacitetsredegørelse for 2010 for skole- og børneområdet, som blev fremlagt på byrådets forårsseminar og på Skole- og Børneudvalgets møde den 4. 5. 2010. Af redegørelsen fremgår det, at der fra 2011 vil være behov for at øge klubkapaciteten i Jyllinge. I denne sag skitseres mulighederne for at udbygge klubkapaciteten i Jyllinge.
Skole- og Børneudvalget
- Der er udarbejdet en kapacitetsredegørelse for 2010 for skole- og børneområdet. Redegørelsen er udarbejdet ved at sammenholde børnetalsprognosen med kapaciteten i distrikternes skoler, SFO’er, fritidshjem, klubber og daginstitutioner. Af redegørelsen fremgår det, at der fra 2011 vil være behov for at øge klubkapaciteten i Jyllinge.
-
Klubberne er et eftermiddagstilbud til børn i 4.-7. klasse. Kendetegnende for klubområdet er, at der gennemsnitligt er færre og færre børn der benytter et klubtilbud des højere klassetrin. Den gennemsnitlige benyttelsesgrad er på 73 %.
I Jyllinge er der tre klubber; Fritidshuset Poplen, Fritidsklubben Kometen og Naturværkstedet Engen med en samlet kapacitet på 385 pladser. Af kapacitetsredegørelsen fremgår det, børnetallet på klassetrinnene 4. – 7. klasse i Jyllinge er stigende fra 565 børn i 2010/2011 til 617 i 2014/2015. På baggrund af kapacitetsredegørelsen vurderer forvaltningen, at klubkapaciteten i Jyllinge bør udvides med ca. 40 pladser. Pladserne bør være til rådighed omkring sommeren 2011.
Klubkapaciteten i Jyllinge kan udvides enten ved udbygning af eksisterende klubber, ved merindskrivning i eksisterende klubber eller ved anvendelse af andre lokaler til klub.
Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at det ikke fysisk er muligt at udbygge Fritidsklubben Kometen og Naturværkstedet Engen. Det vil eventuelt være muligt at udbygge Fritidshuset Poplen. En udbygning af klubben, vil dog betyde at de eksisterende pavilloner ved Poplen, som i dag anvendes til klub, skal rives ned. En udbygning af Poplen vil således ikke give det nødvendige antal klubpladser.
Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at merindskrive flere børn i de tre klubber, da der allerede i år er blevet merindskrevet flere børn i klubberne.
Det er forvaltningens vurdering, at det i Jyllinge vil være muligt at finde andre lokaler, som med fordel kan anvendes til klub. Af kapacitetsredegørelsen fremgår det, at der i Jyllinge er overskudskapacitet på børnehaveområdet. Overskuddet af børnehavepladser er markant stigende frem til 2014. I 2014 er behovet for børnehavepladser kun to tredjedele af hvad det er i 2010, dvs. at der fra 58 tomme børnehavepladser i 2011 vil være 94 tomme børnehavepladser i 2012. Det vil være hensigtsmæssigt at undersøge nærmere om man kan benytte børnehavelokaler til klubformål.
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes et konkret forslag til udbygning af klubkapaciteten i Jyllinge til Skole- og Børneudvalgets møde i august.
Godkendt.
Pkt. 90 |
Styringsredskaber på specialundervisningsområdet |
|
| Sagsnr. 187885 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
Sagen er en opfølgning på et temamøde om specialundervisning.
Skole- og Børneudvalget
På Skole- og børneudvalgets temamøde den 18. maj 2010 om specialundervisningsområdet redegjorde forvaltningen for forskellige redskaber til styring af udgifterne på specialundervisningsområdet. Redegørelsen skete bl.a. med udgangspunkt i oplæg fra KL.
Forvaltningen peger på 3 styringsredskaber, der kan anvendes i denne forbindelse:
- Politisk fastsatte måltal
- Tilpasning af kapacitet
- Decentralisering af kompetence og økonomi (ressoucetildeling)
Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med de nævnte styringsredeskaber og at forvaltningen udarbejder konkrete forslag, der kan forelægges til politisk beslutning.
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med de nævnte styringsredeskaber og at forvaltningen udarbejder konkrete forslag, der kan forelægges til politisk beslutning.
Godkendt, således der forelægges sager til august 2010.
Pkt. 91 |
Ansøgning om kommunalisering af Klub Ungdommens Hus |
|
| Sagsnr. 187505 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
Den selvejende institution Klub Ungdommens Hus søger om at overgå til kommunal institution.
Økonomiudvalget
Klub Ungdommens Hus ønsker at ophæve sin status som selvejende institution og fremsendt ansøgning om at overgå til kommunal institution.
Klubben har til huse i lejede lokaler og Roskilde kommune varetager administrationen for klubben. Overgangen til kommunal institution kan derfor ske umiddelbart uden økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunen
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Forvaltningen indstiller, at Klub Ungdommens Hus overgår til kommunal institution pr. snarest muligt.
Godkendt.
1 Ansøgning om at overgå til kommunal institution (PDF)
Pkt. 92 |
Forslag om nedlæggelse af skolelederstilling på Vor Frue Skole |
|
| Sagsnr. 188010 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
Venstre foreslår, at stillingen som leder af Vor Frue Skole ikke genbesættes, og at Vor Frue Skole kommer til at høre under Østervangsskolen.
Skole- og Børneudvalget
Mads Ravndrup Thomsen har anmodet om, at følgende sag optages på SBU’s dagsorden.
”Under henvisning til emne rejst af Venstre under punktet Eventuelt på ØU-mødet den 19. maj 2010 anmoder Venstre i henhold til Styrelsesloven om, at der på førstkommende møde (d. 8. juni 2010) i Skole- og Børneudvalget rejses en sag med forslag:
- at stillingsopslaget om besættelse af skolelederstillingen ved Vor Frue Skole trækkes tilbage,
- at stillingen som skoleleder ved Vor Frue Skole nedlægges, samt
- at Vor Frue Skole ledelsesmæssigt kommer til at høre under Østervangsskolen.
-
- Begrundelsen for Venstres forslag er, at Venstre ønsker, at Vor Frue Skole også i fremtiden skal bevares, idet dette er af afgørende stor betydning for lokalsamfundet i Vor Frue.
-
- Venstre ønsker derfor, at der også i den kommende tid med økonomiske besparelser nu sikres et økonomisk grundlag for Vor Frue Skoles fremtidige eksistens.
-
- Venstre er bekendt med, at den nuværende skoleleder i Vor Frue snart går på pension/efterløn, og at stillingen p.t. er slået op til genbesættelse.
-
- Venstre mener, at det er rettidig omhu og det helt rette tidspunkt nu at få truffet beslutning om, at Vor Frue Skole ledelsesmæssigt kommer til at høre under Østervangsskolen.
-
- I Gl. Roskilde Kommune blev der for nogle år siden fremsat et lignende forslag fra administrationens side, men forslaget blev da politisk forkastet. Venstre henviser i forbindelse med sagens behandling til dette forslag.”
-
- Forvaltningen bemærker, at i henhold til bekendtgørelse nr. 500 af 13. juni 2006 skal de berørte skolebestyrelser høres før der træffes endelig afgørelse i sagen.
-
- Kommunalbestyrelsens beslutning skal ligeledes indeholde en stillingtagen til, om der oprettes en fælles skolebestyrelse for de berørte skoler eller om de enkelte skoler opretholder egen skolebestyrelse.
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse.
Venstre præciserede, at der fortsat skal være en daglig leder på Vor Frue Skole.
For Venstres forslag stemte 2 (V)
Imod stemte 5 (A, F og B)
Forslaget forkastet.
Bent Jørgens og Mads Thomsen begærede sagen i byrådet.
Pkt. 93 |
Eventuelt |
|
| Sagsnr. 90861 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
Forvaltningen orienterede om sammenlægning af 2. og 3. klasser på Vor Frue Skole.
Pkt. 94 |
Renovering af Klostermarksskolen |
|
| Sagsnr. 99169 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
Sagen indeholder indstilling om, at udvalget vælger model for renovering af Klostermarksskolen og at de økonomiske konsekvenser for 2011-2014 bliver indarbejdet i budgettet.
Byrådet
Byrådet gav i mødet den 28. april 2010 en anlægsbevilling på 23 mio. kr. til en begyndende renovering af Klostermarksskolen.
Byrådet besluttede også, at der skulle arbejdes videre med model 3 og 4 ud af 5 forelagte modeller.
Forvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med en bearbejdning af de økonomiske forudsætninger for de to modeller, ligesom den har engageret en ekstern arkitekt til at udarbejde illustrationer af modeller med henblik på at forbedre beslutningsgrundlaget.
Model 3 omfatter en opretning og udskiftning af betonen i de bygningsdele som nedbrydes på grund af klimaets påvirkninger, en teknisk opgradering af bygningerne, herunder forbedret varmeisolering og yderligere konsolidering af betonkonstruktioner, samt nogle ombygninger, der kan give plads til pædagogisk nytænkning af dele af skolen. Udgift: 70 mio. kr.
Model 4 omfatter en nedrivning og nybygning af klassefløjene, men bevarelse af aula og fagfløje. Udgift: 90 mio. kr.
Tillæg 1 til renoveringsmodellen omfatter indvendig renovering af de dele af skolen, der ikke berøres af den øvrige renovering. Udgift: model 3: 30 mio. kr.. Model 4: 15 mio. kr.
Tillæg 2 til renoveringsmodellerne omfatter udvendig renovering af f.eks. skolegårde og støttemure. Udgift: 10 mio. kr.
I oplægget af 9. april var ikke indeholdt renovering af Kildehuset (gymnastiksale og SFO) og af festsalen. Udgift: 5 mio. kr.
Samlet udgift for model 3 med nævnte tillæg: 115 mio. kr.
Samlet udgift for model 4 med nævnte tillæg: 120 mio. kr.
Hvis skolen reduceres til 2½ spor, kan udgiften i begge modeller reduceres med ca. 10 mio. kr.
Forvaltningen har afholdt et orienterende møde med skolens ledelse og repræsentanter for skolebestyrelsen.
Forvaltningen foreslår, at byrådet beslutter, hvilken af de to modeller Klostermarksskolen skal renoveres efter, herunder om der også skal ske renovering af den resterende del af skolen, om der skal ske udvendig renovering og om festsal og Kildehuset også skal renoveres.
Afhængig af valg af model vil de økonomiske konsekvenser for 2011-2014 blive indarbejdet i budgettet.
Projektering, udbud m.v. vil blive igangsat efter byrådets beslutning med henblik på, at arbejdet kan igangsættes i 2010.
Ingen budgetmæssige konsekvenser i indeværende budgetår.
Forvaltningen indstiller, at
Udvalget anbefaler, at Klostermarksskolen renoveres efter model 4, inkl. tillæg 1, 2 og 3 og at det indarbejdes i budgettet.
Udvalget forudsætter, at den videre proces tilrettelægges således, at projektet kan igangsættes i 2010, at projektet kan etapeopdeles og at processen tilrettelægges således, at der i videst muligt omfang ikke skal anvendes pavilloner i byggeprocessen.
1 Renovering af Klostermarksskolen (DOC) 2 01062010TJA_KLO_3visioner_170510.pdf (endelig) (PDF)
Pkt. 95 |
Nedbringelse af lønudgifter med 1 % |
|
| Sagsnr. 187496 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
Forvaltningen foreslår, at der foretages en ”bunden opsparing” på 0,6 % af alle lønkonti i 2010 på Skole- og Børneudvalgets område.
Skole- og Børneudvalget
I budgettet for 2010 er forudsat, at lønudgifterne på skal nedbringelsen med 1%, hvilket på kommuneniveau svarer til 22 mio. kr. Det er desuden besluttet, at 1 % nedbringelsen af lønudgifterne skal fordeles forholdsmæssigt mellem direktørområderne. På Skole- og Børneudvalgets område svarer dette til 11,8 mio. kr. Det fremgår af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2010, at lønsummen forventes nedbragt med 5 mio. kr. på Skole- og Børneudvalgets, hvorefter der resterer 6,8 mio. kr.
Det er forvaltningens vurdering, at realisering af de resterende 6,8 mio. kr. forudsætter konkrete beslutninger. Det skyldes, at langt den største del af lønbudgettet på Skole- og Børneudvalgets område er placeret på institutionsniveau, og at institutionerne tildeles budgetter efter politisk fastsatte ressourcetildelingsmodeller.
Hvis det skal sikres, at målet om nedbringelse af lønudgifterne på 1 % i 2010 nås, foreslår forvaltningen, at der nu etableres en ”bunden opsparing” på alle lønkonti på Skole- og Børneudvalgets område på 0,6 % svarende til et provenu på 6,8 mio. kr. Forvaltningen vil løbende følge udviklingen i forhold til opnåelse af lønreduktionen på 1 %, herunder om nedbringelsen sker på anden måde.
| Sted |
fordeling efter lønsum |
| Børn og Kultur – Administration |
146.700 |
| Dagplejen |
303.312 |
| Daginstitutioner |
1.880.831 |
| Center for specialundervisning |
147.063 |
| Folkeskoleområdet |
2.338.113 |
| Skolefritidsordning |
780.431 |
| Fritidshjem |
72.764 |
| Klubber mv |
388.789 |
| Specialskoler |
267.143 |
| Ungdomsskoler |
29.626 |
| PPR / SPR |
225.149 |
| Særlige dagtilbud og klubber |
121.793 |
| Øvrige |
98.287 |
| Skole- og Børn i alt |
6.800.000 |
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
Skole- og Børneudvalget, 08-06-2010, pkt. 95
Der henvises til behandlingen under pkt. 81.
Pkt. 96 |
Kapacitetsopgørelse maj |
|
| Sagsnr. 68146 |
Skole- og Børneudvalget |
Åbent punkt |
Hver måned udarbejder forvaltningen en status over kapaciteten for daginstitutioner på 0-6 års området. Oversigten viser i hvilke pasningsdistrikter, der er tomme pladser og i hvilke, der er mere pres på. Tallene i bilaget er fra 1. maj 2010 og viser, at pasningsgarantien overholdes.
Skole- og Børneudvalget
Opgørelsen viser generelt, at kommunen overholder pasningsgarantien, dvs. alle børn over seks måneder, der ønsker det, har fået et pasningstilbud. Forvaltningen følger fortsat kapaciteten nøje.
Byrådet har besluttet, at det er hensigten, at børn skal tilbydes en plads i eget distrikt eller i nabodistriktet. Det betyder i forhold til kapacitetsplanlægningen, at der planlægges med, at der i de enkelte distrikter er sammenhæng mellem antallet af børn og antallet af pladser.
Kapacitetsoversigten i bilaget viser antal indmeldte børn og antal tomme pladser fordelt på pasningstilbud. Oversigten viser, at der på kommuneniveau er ledige pladser i alle typer af tilbud. Pr 1. maj var der 875 tomme pladser i kommunen, heraf 675 i børnehaverne. Maj måned er den måned, hvor der er færrest børn i børnehaverne og derfor også der, hvor der vil være flest tomme pladser. Antallet af tomme pladser er dog steget en del i forhold til maj sidste år, her var der ca. 500 tomme børnehavepladser. I mellemtiden er der desuden lukket en børnehavegruppe i Jyllinge, Rasmini børnehave og Børnehavedelen af Børnehuset Solgården.
Fra februar til april har der været en midlertidig udflytterordning. Udflytterordningen har haft base i Himmelev og har kørt med bus til Boserupskoven. Dette betød, at institutionerne øgede deres indtag med 18 vuggestuebørn i perioden.
Alle ledige pladser i kapacitetsopgørelsen kan ikke nødvendigvis besættes. Hvis et børnehus har mange børn over 3 år, er det ikke altid muligt at indskrive det antal vuggestuebørn, som er i normeringen. Denne effekt er stigende hen imod overgangen til SFO i maj.
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering